Contrato
Tipo contrato
A definir
Oferta aberta até
30/06/2018
Descrição
Cargo
Técnico de Compliance
Número de vagas
1
Descrição da função
- Assegurar o cumprimento dos procedimentos associados ao KYC.
- Garantir a análise e validação dos processos de abertura das contas particular e empresas.
- Garantir a filtragem dos Clientes contra listagens internacionais e suspeitos.
- Garantir a realização de Due diligence (diligência simplificas e diligência reforçada).
- Garantir o bloqueio/desbloqueio e alertas no sistema informático.
- Assegurar a programação e execução de trabalhos de rotina nas agências.
- Garantir a verificação das listas de PEP´s e SDN´s.
- Garantir a elaboração de relatórios superiormente solicitados.
- Realizar outras actividades que superiormente lhe sejam confiadas.
Requisitos
Titulação mínima
Licenciatura
Experiência exigida
3 Anos
Nacionalidade
Angola
Línguas
Português, Inglês
Area funcional
Competências
- Ciências Económicas Jurídicas
- Excel
- Informação Bancária
Aptidões necessárias
- Gestão de Risco
- Estruturação da Informação
- Implementação de Recomendações
- Confidencialidade
- Responsabilidade
- Ética e Integridade
- Orientação para Resultados/Clientes
Empregador
Nome do empregador