O acompanhamento de toda a regulamentao publicada pelo BNA sobre operaes cambiais; A existncia de sistemas e controlos adequados para o cumprimento da legislao e regulamentao e a sua actualizao quando necessrio; A correcta abertura e movimentao de contas bancrias detidas por no residentes cambiais; O cumprimento da...
Gesto de Alertas de (a) operaes em tempo real e depois do evento; (b) alertas PEPs; (c) alertas sanctions; Gesto de Reportes ao BNA, UIF, CMC; Responsvel pelo gerenciamento de sistemas de gerenciamento de riscos, como CCMS, RWA e GRMS; Monitoramento de KYC,CBC/FT, e Regulatrio, bem como, elaborao de processos inter...
O acompanhamento de toda a regulamentao publicada pelo BNA sobre operaes cambiais; A existncia de sistemas e controlos adequados para o cumprimento da legislao e regulamentao e a sua actualizao quando necessrio; A correcta abertura e movimentao de contas bancrias detidas por no residentes cambiais; O cumprimento da...