Gesto de Alertas de (a) operaes em tempo real e depois do evento; (b) alertas PEPs; (c) alertas sanctions; Gesto de Reportes ao BNA, UIF, CMC; Responsvel pelo gerenciamento de sistemas de gerenciamento de riscos, como CCMS, RWA e GRMS; Monitoramento de KYC,CBC/FT, e Regulatrio, bem como, elaborao de processos inter...
Desempenhar funes de monitoramento de trasacoes nos termos da legislao local e dos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificao dos requisitos previstos na legislao local e nos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Acompan...
Auxiliar o banco a alcanar as suas metas de crescimento de activos atravs de uma gesto de risco eficaz, ao manter uma carteira de crditos de qualidade atravs da gesto adequada e efetiva da mesma; Prestar um servio profissional s unidades de negcio ao avaliar as facilidades de crdito (novas e/ou existentes) baseado...
-Coordenao e garantia de que a implementao ps-aprovao das linhas e documentao legal estejam em conformidade com as condies da aprovao; -Acompanhamento e abordagem da falta de aderncia aos termos e condies da aprovao pelas contrapartes; considerao do risco inerente e apresentao de recomendaes com relao s medidas a se...